8月8日媒體報道，根據(jù)Lookonchain監(jiān)測監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，就在剛剛有數(shù)百個休眠了3.3年的錢包地址向外轉(zhuǎn)出eth，轉(zhuǎn)出的數(shù)量預(yù)計有789533個eth。通過數(shù)據(jù)追蹤發(fā)現(xiàn)這些資金是來自于Plus Token Ponzi 2錢包，該錢包在2020年向上千個錢包分散儲存789533個eth，這部分資金從去2021年四月份之后就沒有任何的動作，不過這筆資金在三個小時之前開始對外轉(zhuǎn)移。

據(jù)了解，Plus Token錢包曾經(jīng)涉及到龐氏騙局，所涉及到的金額十分巨大，也被業(yè)內(nèi)人士稱作幣圈第一資金盤，涉及到的金額預(yù)計在20億至29億美元，此次標記為Plus Token的錢包地址向外轉(zhuǎn)出價值超過20億美元的eth，這表明Plus Token背后的資金開始流動，不過這部分資金的最終去向和目的地目前還沒有太多消息爆料。

根據(jù)此前官方公布的信息來看，PlusToken的騙局模式是通過套利的方式承諾用戶高額收益，以此來吸引更多的投資者關(guān)注，通過發(fā)展下線的方式來吸引更多資金流入，不過其所承諾的高額收益是根本無法實現(xiàn)的，更多投資者的資金被轉(zhuǎn)入到私人錢包中，嘗試提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)這些錢包已經(jīng)無法提現(xiàn)，最終導(dǎo)致整個騙局的崩潰。

作為備受矚目的一次龐氏騙局，PlusToken的投資者也遭受了巨大的經(jīng)濟損失，眾多投資者失去了他們積攢良久的資金，也由此對crypto市場失去了信心，這起事件對于crypto市場的信任度造成了嚴重打擊，投資者可能會更謹慎地對待crypto項目和錢包，從而會引起市場參與程度的降低，此類騙局會引導(dǎo)監(jiān)管機構(gòu)加強對crypto市場的監(jiān)管力度，政府和相關(guān)機構(gòu)會出臺更嚴格的法規(guī)來打擊這種類型的騙局，以此來保護投資者的利益不受侵犯。