Chainalysis發(fā)布了2024年加密犯罪年中報(bào)告的第二部分。報(bào)告揭示了加密詐騙的最新趨勢及其對市場的影響。詳盡分析了殺豬盤等新型詐騙手法的崛起，并對Huione擔(dān)保市場進(jìn)行了深度調(diào)查。

cnCSAM網(wǎng)絡(luò)的增長

自2023年底以來，cn兒童性虐待材料（CSAM）供應(yīng)商的報(bào)告有所增加。數(shù)據(jù)顯示，cn供應(yīng)商在全球CSAM流入量中的占比顯著上升，今年第一季度達(dá)到38.8%。這些供應(yīng)商通常提供crypto支付的人民幣兌換率，而大多數(shù)買家選擇購買一個(gè)月或更長時(shí)間的訪問權(quán)限。

加密詐騙新趨勢

報(bào)告指出，詐騙者正在調(diào)整鏈上和鏈下策略，轉(zhuǎn)向更具針對性的詐騙手法，如殺豬盤。2024年迄今為止，殺豬盤已成為最大的創(chuàng)收詐騙類型。特別是緬甸的KK Park詐騙團(tuán)伙，今年已經(jīng)凈賺超過1.01億美元。詐騙者正逐步從廣泛的龐氏騙局轉(zhuǎn)向殺豬盤、居家辦公騙局等更具精準(zhǔn)性的活動(dòng)。

Huione擔(dān)保市場分析

Huione擔(dān)保市場與柬埔寨的Huione集團(tuán)有關(guān)聯(lián)，自2021年以來已處理超過490億美元的加密交易。Huione擔(dān)保被曝光為網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要平臺(tái)，包括殺豬盤、投資欺詐和洗錢等非法活動(dòng)。平臺(tái)連接了買家和賣家，使用TG等工具進(jìn)行交易，涉及的服務(wù)包括面部識(shí)別技術(shù)、殺豬盤策劃等。

Huione擔(dān)保鏈上活動(dòng)

鏈上分析顯示，Huione擔(dān)保在Ethereum和TRON網(wǎng)絡(luò)上的交易量巨大。Huione擔(dān)保不僅與詐騙活動(dòng)有關(guān)，還與被盜資金地址、俄羅斯交易所Garantex、CSAM、中文賭博網(wǎng)站等非法活動(dòng)關(guān)聯(lián)。Huione擔(dān)保平臺(tái)的廣泛應(yīng)用突出顯示了其在支持網(wǎng)絡(luò)犯罪中的關(guān)鍵角色。

總結(jié)

Chainalysis的報(bào)告表明，加密詐騙正在經(jīng)歷顯著變化，從傳統(tǒng)的龐氏騙局轉(zhuǎn)向更加復(fù)雜和針對性的詐騙手法。Huione擔(dān)保市場作為關(guān)鍵參與者，其鏈上和鏈下活動(dòng)對全球加密犯罪生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。未來，監(jiān)控和遏制這些犯罪活動(dòng)將是行業(yè)的重要挑戰(zhàn)。