英國國家犯罪局（NCA）最新發(fā)布的年度報(bào)告顯示，英國每年涉及的非法crypto交易總額在17億至51億美元之間，其中以洗錢犯罪最為突出。報(bào)告指出，隨著犯罪活動日益增長，crypto成為洗錢和跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的新工具。

在其《國家戰(zhàn)略評估報(bào)告》中，NCA 強(qiáng)調(diào)，與數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的犯罪活動在不斷增加，這些活動包括洗錢、在暗網(wǎng)上支付商品及違法服務(wù)、以及勒索等。報(bào)告指出，crypto的低透明度和跨境流動性使其成為犯罪分子進(jìn)行洗錢的首選工具。

NCA 觀察到，除了傳統(tǒng)的洗錢手段，如現(xiàn)金、黃金和藝術(shù)品，犯罪分子正逐步將crypto納入其洗錢工具箱中。特別是在網(wǎng)絡(luò)犯罪如盜竊、惡意軟件和勒索軟件等領(lǐng)域，加密資產(chǎn)被頻繁用于隱藏非法資金。

報(bào)告指出，犯罪組織通過多種方式進(jìn)行洗錢，包括利用現(xiàn)金密集型行業(yè)如個(gè)人護(hù)理和酒店業(yè)掩蓋非法資金，并通過crypto混合合法與非法資金，從而掩蓋其犯罪行為。大規(guī)模的跨國犯罪組織也逐漸將現(xiàn)金兌換成加密資產(chǎn)，與全球范圍內(nèi)的受害者聯(lián)系緊密。

報(bào)告還提到了一些引人注目的案例，例如勒索軟件 LockBit，導(dǎo)致英國數(shù)千人受害，損失金額達(dá)到數(shù)十億英鎊。NCA 在美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）等國際執(zhí)法單位的協(xié)助下，成功摧毀了 LockBit 及其相關(guān)的crypto賬戶。

為了應(yīng)對不斷增長的crypto犯罪，NCA 自2013年成立以來，在2023年進(jìn)一步成立了專門的crypto執(zhí)法團(tuán)隊(duì)，并在4月獲得了更廣泛的執(zhí)法權(quán)限，包括對可疑資產(chǎn)的扣押和對加密服務(wù)提供商用戶資料的調(diào)用。

英國金融行為監(jiān)管局（FCA）也在不斷加強(qiáng)對加密產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管，從公布加密公司廣告營銷指南到推動穩(wěn)定幣監(jiān)管計(jì)劃，展現(xiàn)了其對加密領(lǐng)域的嚴(yán)謹(jǐn)監(jiān)管態(tài)度。

盡管交易所采取了嚴(yán)格的用戶身份驗(yàn)證（KYC）和反洗錢措施，但crypto交易平臺依然面臨濫用問題，導(dǎo)致了多起涉及crypto的裁罰案例。包括幣安、BitMEX、Coinbase 以及國內(nèi)的 ACE 王牌交易所與幣錸 Rybit 等，都曾因反洗錢不足而遭到相關(guān)當(dāng)局的處罰。

最近，鏈上偵探 ZachXBT 破獲了北韓的大規(guī)模洗錢網(wǎng)絡(luò)，每月得手金額超過30萬美元。